التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

نظراً لحجم الشركة وطبيعة أعمالها فإن هيكلها يتضمن صلاحيات وسلطات واضحة لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية المتمثلة في المدير العام والمدير المالي.

مجلس الإدارة

إن المهام و المسؤوليات لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تم تحديدها بشكل واضح بما يعكس التوازن في الصلاحيات والسلطات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وعدم إنفراد أي من الأطراف بالسلطات المطلقة لتسهيل عملية مسائلة مجلس الإدارة من قبل مساهمي الشركة، ومن مسئوليات مجلس الإدارة إعتماد السياسات واللوائح الداخلية، وضع الإستراتيجية الشاملة، الموافقة أعمال الشركة الإستراتيجية، خطة العمل الطويلة الأجل، الموازنة التقديرية السنوية، القوائم المالية المدققة، القوائم المالية المرحلية، ورفع التوصيات فيما يتعلق بتوزيع الأرباح. وقد أقر مجلس الإدارة باجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2016 تشكيل لجان منبثقة عنه لمساعدته على أداء مهامه؛ وذلك وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات – الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال طبقاً للقرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قامت الشركة بتشكيل لجنة الترشيحات في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2016، وتحديد أعضائها كالتالي:

براك عبد المحسن العصفور
محمد عبد علي بهمن
منذر أحمد الميلم

وتتمثل مهام وصلاحيات اللجنة في التالي:

1- التوصية بقبول الترشيح واعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العضوية في المجلس بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة.
3- وضع سياسة واضحة لمكافآت الإدارة التنفيذية في الشركة.
4- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، واستقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة.
5- وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
6- تحديد شرائح المكافآت والمنافع التي سوف يتم منحها للموظفين أياً كان نوعها.
7- إعداد تقرير سنوي مفصل عن المكافآت والتعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة:

يبين النظام الأساسي للشركة طريقة توزيع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبحيث لا تزيد النسبة عن 10% من الربح الصافي بعد استقطاع الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.

المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن العام 2016
مجلس الإدارة
المكافآت	--
المزايا	--
الإدارة التنفيذية
المكافآت	--
نهاية الخدمة	--

صدرت توصية من مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفي انتظار اقرار الجمعية العمومية لذلك.

ضمان نزاهة التقارير المالية

قامت الإدارة التنفيذية للشركة بالمدير العام والمدير المالي بالتعهد لمجلس الإدارة كتابياً بأن التقارير المالية الدورية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة، وأنها معدة وفق معايير المحاسبة الدولية. إلى جانب ذلك قام مجلس إدارة الشركة بتقديم تعهد بسلامة ودقة البيانات المالية التي تم موافاة مراقبي الحسابات الخارجيين بها ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي الذي سيعرض على المساهمين للعام 2016.

مراقب الحسابات الخارجي:

وافقت الجمعية العمومية المنعقدة في 10 يوليو 2016 على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي لعام 2016. إن مراقبي الحسابات الخارجيين مسجلين لدى هيئة أسواق المال، ويتمتعان بالاستقلالية عن الشركة ومجلس إدارتها، ولا يقوموا بأي أعمال إضافية لا تدخل ضمن أعمال المراجعة. يتم دعوة مراقبي الحسابات الخارجيين إلى اجتماعات الجمعية العامة، ويتم تلاوة التقرير المعد من قبلهما على المساهمين، كما يسمح لمراقبي الحسابات الخارجيين بمناقشة آرائهما مع لجنة التدقيق قبل رفع الحسابات السنوية إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها.

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

لجنة إدارة المخاطر:

تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2016، وتحديد أعضائها كالتالي:

موسى عبد الحسين بهمن	رئيساً
براك عبد المحسن العصفور	عضواً
حيدر عيسى بهمن	عضواً
محمد عبد علي بهمن	عضواً
منذر أحمد الميلم	عضواً

وتتمثل مهام وصلاحيات اللجنة فيما يلي:
1- إعداد اللوائح والسياسات لإدارة المخاطر، بما يتوافق مع وضع الشركة لتحمل المخاطر.
2- وضع ومراجعة سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر التي تواجه عمل الشركة.
3- الإشراف على تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات التي تم إعدادها.
4- التأكد من توافر الموارد الكافية لعمل إدارة المخاطر.
5- التأكد من توافر نظم رقابية داخلية فعالة لضمان الإدارة السليمة للمخاطر.
6- تحديد أساليب وآليات تخفيف المخاطر بالشكل الذي يتناسب مع المتطلبات الرقابلية المعمول بها.
7- تقييم نظم وآليات تحديد وقياس أنواع المخاطر المختلفة التي يمكن أن تتعرض لها الشركة.
8- مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم المستوى المقبول للمخاطر في الشركة واعتماده من مجلس الإدارة.
9- التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة والقرارت التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.
10- التأكد من أن موظفي الشركة لديهم الدراية الكافية للمخاطر المحيطة بالشركة.
11- إعداد تقارير دورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة.
12- مراجهة وتحليل جميع المخاطر المرتبطة بالخطط والمشاريع المستقبلية للشركة.
13- التحري للحصول على كافة المعلومات عن أي مسألة تدخل ضمن مهام اللجنة.
14- مراجعة القضايا التي تثيرها لجنة التدقيق والمرتبطة بالمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
15- دراسة وإعتماد أي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها أو إبداء الرأي بشأنها.
16- تعيين جهة استشارية مستقلة أوطلب خدمات استشارية من جهة خارجية متخصصة عند الحاجة.

سوف تستعين الشركة بجهة استشارية خارجية للقيام بقياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة باتباعها للأنظمة والإجراءات الموضوعة. تعد الشركة تقييماً سنوياً لأنظمة الرقابة الداخلية لها (ICR) عن العام 2016 وبحيث يتم رفع تقرير بذلك إلى لجنة التدقيق للمراجعة؛ وذلك بناءً على توجيهات هيئة أسواق المال في هذا الخصوص. وقد تعاقدت الشركة في هذا الشأن مع مكتب تدقيق مستقل خارجي مسجل لدى هيئة أسواق المال.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

سوف تستعين الشركة بجهة استشارية خارجية لتقديم خدمات التدقيق الداخلي لها عن العام 2017. كما تحرص الشركة على تطبيق مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة.

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

اعتمد مجلس الإدارة ميثاق السلوك المهني والقيم الاخلاقية للشركة والذي اشتمل على تحديد قواعد واخلاقيات السلوك المهني المقبولة والمتوقع الالتزام بها سواء من قبل موظفيها أو عملائها أو اصحاب المصالح. وقد تضمن الميثاق السياسات المتبعة للحد من حالات تعارض المصالح، وسياسات المحافظة على سرية المعلومات، وسياسات الابلاغ عن المخالفات، والالتزام بالقوانين والسياسات واللوائح.

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

تلتزم الشركة بتعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال الصادرة في نوفمبر 2015، وقد قامت الشركة خلال عام 2016 بالافصاح عن البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين، وذلك من خلال وسائل الإفصاح المناسبة بشكل دوري وفي الوقت المناسب ومنها على سبيل المثال: التقارير المالية السنوية والمرحلية، أسماء أعضاء مجلس الإدارة، اسم مراقبي الحسابات الخارجي، كما سوف تقوم الشركة بتحديث الموقع الالكتروني لها وذلك لتوفير المعلومات الواجب الإفصاح عنها عليه. وفيما يلي سجل الافصاحات الخاص بالشركة عن العام 2016:

تاريخ الكتاب	البيان	الجهة
19/5/2016	الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة عن السنة المنتهية في 31/12/2015	هيئة أسواق المال
21/12/2016	إفصاح عن قائمة الأشخاص المطلعين	هيئة أسواق المال
25/12/2016	إفصاح عن قائمة بيانات الأشخاص المطلعين وأرقام التداول الخاصة بهم	البورصة

 الإفصاح عن تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

كانت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الاولى بأسهم الشركة في عام 2016 كالتالي :

عضو المجلس	الموظفين	اطراف ذوي علاقة	اجمالي البيع (سهم)	اجمالي الشراء (سهم)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

هذا ولم يقم أعضاء المجلس أو أقاربهم من الدرجة الاولى بأي تعاملات في أسهم الشركة في العام 2016. وتواصل الشركة جهودها في اتباع مبدأ الشفافية في كافة أوجه تعاملاتها مع المساهمين والمستثمرين. قامت الشركة بتكليف السيد/ عاطف قابيل – المدير المالي وأمين سر مجلس الإدارة بالقيام بواجبات الرد على استفسارات المساهمين والمستثمرين ومتابعتها. تستخدم الشركة برامج Microsoft Office في شؤونها الادارية الداخلية والتواصل بين الموظفين.

احترام حقوق المساهمين

تضمن الشركة ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة وبما لا يتعارض مع قانون الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية، وكافة القرارات والتعليمات بهذا الشأن.

ويتمتع جميع مساهمي الشركة بكافة الحقوق التالية:

• قيد قيمة الملكية المساهم بها في سجلات الشركة
• التصرف في الأسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/ أو تحويلها.
• الحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح.
• الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية.
• الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بشكل منتظم وميسر.
• المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها.
• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
• مراقبة أداء الشركة بشكل عام، وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص.
• مسائلة أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ورفع دعاوى المسؤولية وذلك في حالة إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم.

إن الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس (ش.م.ك.) عامه هي شركة مدرجة ببورصة الكويت (السوق الموازي)، لذا تتولى الشركة الكويتية للمقاصة مسؤولية حفظ سجلات المساهمين، وللشركة حق الإطلاع وطلب المعلومات الخاصة بالمساهمين. تتيح الشركة لمساهميها المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وللمساهمين حق التصويت على قرارات الجمعية العامة سواء بالأصالة أو بالإنابة، كما يتم توفير كافة المعلومات الخاصة بحقوق التصويت لكافة المساهمين والمستثمرين المحتملين وذلك بشكل دائم ومستمر.

إدراك دور أصحاب المصالح

تدرك الشركة دور أصحاب المصالح، وتنتهج النهج المناسب بما يكفل حماية حقوق أصحاب المصالح من خلال التزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن مثل قانون العمل، وقانون الشركات التجارية، وتعليمات هيئة أسواق المال، الخ. كما تتقيد بالعقود التي تبرمها مع الأطراف الأخرى وتلتزم بالتعهدات والواجبات الملقاة عليها في هذه العقود والاتفاقيات تجاه أصحاب المصالح.

تعزيز وتحسين الأداء

نظراً لطبيعة عمل الشركة فإن عملية تقييم أداء الإدارة التنفيذية وتحسينه يتم مباشرة من قبل مجلس الإدارة وجاري توثيق عمليات التقييم الذاتي لمجلس الإدارة واعضائه والرئيس التنفيذي للشركة.

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

تعي الشركة أهمية تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع ولا تقوم بأي عمليات من شأنها الضرر بالبيئة أو المجتمع أو الاقتصاد. وتلتزم الشركة بسداد حصة مؤسسة الكويت للتقدم العملي تشجيعاً لها على انجازاتها. فيما يخص السياسة والآليات الخاصة بالمسئولية الاجتماعية، فإن الشركة ترى أولوية تحقيق الربح المناسب والذي يحقق لها الإمكانية في تطوير وتفعيل المسئولية الإجتماعية.